Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) měla podezření, že Pavel Durov spustil Telegram Open Network (TON) z nelegálního zvyšování 1,7 miliardy dolarů při umístění kryptoměny Gram. Jak a proč se podnikatelský programátor, který uprchl z Ruska, stal v očích amerických finančních úřadů podvodem a proč ho včerejší spolupracovníci popírají?
Život Pavla Durova, tvůrce telegramového posla, je rozdělen na „před“a „po“. Stejně jako mnoho lidí, kteří se rozhodli opustit Rusko, nepovažovali za nutné řádně organizovat svou práci zde (nebo v rozporu s ruským právem) a doufat, že to v zahraničí půjde mnohem lépe. Zpočátku se to zdálo. V roce 2018 byl v Rusku Rogramnadzor v Rusku na černé listině kvůli odmítnutí týmu messengerů pracovat podle ruských zákonů a na žádost zvláštních služeb dešifrovat zprávy od uživatelů, kteří používají telegram pro teroristické účely.
Ve Spojených státech byl Telegram také opakovaně podezřelý z pomoci terorismu, zejména s pomocí programu se stále pořádá propaganda „islámského státu“(organizace, jejíž aktivity jsou v Rusku zakázány) a další extremistické skupiny. Durovovo podnikání v zahraničí však šlo do kopce. Tím, že si Telegram uvědomil, že tým Telegram potřebuje peníze, aby to fungovalo - výplaty mezd, platby za servery a výdaje za osobní účely - chtěl Telegram nejprve vložit své cenné papíry na burzu, aby získal finanční prostředky.
Durov však rozhodl, že tým nepotřebuje akcionáře, kteří by ovlivnili rozhodnutí jeho společnosti. Proto byl vynalezen rizikový plán pro relativně poctivé výběr peněz od bohatých investorů - uvolnění jeho vlastní kryptoměny Gram, která byla vydána také platformou TON blockchain vytvořenou Durovem. Metoda vypadala perfektně: žádné akcie, pouze virtuální tokeny, které investorům slíbili někdy později výměnou za velmi skutečných 1,7 miliardy dolarů právě teď. Investoři věřili a Telegram tyto peníze obdržel.
Příběh o úspěchu však byl krátkotrvající. Již v říjnu 2019 hlavní americký finanční regulátor SEC oznámil, že Gram byl podvod, že transakce na prodej neexistujících tokenů byly nezákonné a že samotný Durov by se mohl stát podvodem. SEK podala žalobu a v lednu 2020 právníci komise našli Durov v Dubaji a vyslýchali ho.
Investiční past
Případ SEC proti Durově, který má být slyšen u okresního soudu v New Yorku v únoru 2020, má zajímavý příběh. V říjnu 2019, kdy Komise pro cenné papíry a burzy USA podala žalobu proti Telegram Group Inc., psalo o ní téměř celé americké obchodní tiskové středisko.
Propagační video:
Americká komise pro cenné papíry a burzy podala žalobu proti Telegram Group Inc.
Wall Street Journal napsal, že finanční regulátor „obdržel právní řád“, aby zastavil Pavla Durova za každou cenu v podvodech za umístění kryptoměny Gram. Současně ve Spojených státech bylo všem jasné, že případ 1,7 miliardy dolarů, který Durov obrátil, byl jednou z největších takových transakcí v historii.
- řekl v materiálu novin.
Na jejích stránkách hovořili také právníci SEC. Například jedna z ředitelů divize ochrany práv Stephanie Avakyan uvedla, že americké úřady nechtějí povolit „záplavu“digitálních tokenů v americkém finančním systému, protože tato kryptoměna byla nezákonně prodána.
"SEC prohlásila, že mnoho z těchto transakcí zaměřených na fundraising porušuje americké zákony o cenných papírech, protože startupy za nimi neposkytují investorům potřebné informace k vysvětlení finanční stránky a obchodního modelu společnosti," napsal The Wall Street Journal.
To znamená, že systém TON nebyl pro investory transparentní. Durov od nich vzal peníze a na oplátku nemluvil o dalších plánech ani o struktuře podnikání. Jedním slovem jim nevysvětlil, do čeho vůbec investovali, kromě osobní kapsy samotného Durova. Podnikatelé se rozhodli, že vzhledem k tomu, že Telegram je tak nezávislý, by aktivum, které vydalo, mělo „střílet“a Durov jim úspěšně „nakrmil“pohádku o tom, jak brzy se Gramova kryptoměna, nezávislá na finančním systému, stane výnosným nástrojem. Investorská pasti se zabouchla.
Podnikatelé se rozhodli, že jelikož je Telegram tak nezávislý, aktivum, které vydává, by mělo * střílet *. Foto: Anton Belitsky / Globallookpress.
Když si SEC uvědomila tuto situaci, údajně se rozhodla naléhavě zastavit šíření tohoto finančního moru. Dne 11. října Komise podala u soudu žalobu a Telegram v reakci na to řekl, že její investoři jsou bohatí lidé, rizikoví kapitalisté a velké zajišťovací fondy. SEK nicméně zopakovala, že ICO Telegramu (počáteční umístění kryptoměny) bylo nezákonné, a poukázala na další nebezpečí, které Gram představuje:
„SEC však v pátek (11. října) u soudu uvedl, že soukromá ICO Telegramu porušila zákon, protože původní investoři budou žetony znovu prodávat, jakmile jim budou poskytnuty. "Jejich konečným cílem je široce šířit Gram na veřejných trzích," uvedli právníci SEC.
Pokud je prvním nebezpečím klam investorů a neprůhlednost samotného podniku TON, druhým je nebezpečí nekontrolovaného rozdělování virtuálních peněz, pak třetím je podle SEC „možnost využití telegramového posla ke skrytí informací o tom, kdo Gram koupil / prodal a kdo je aktuálním investorem..
Stanovisko SEC předložené soudu nám umožňuje říci toto: Durov je podezřelý z vytvoření nezákonné pyramidy v americkém finančním systému, stínového podniku, který by přitahoval výnos z trestné činnosti od anonymních investorů, kteří se mohou snadno ukázat jako sponzoři terorismu nebo majitelé kriminálních peněz, kteří jej chtějí „prát“.
Ve Spojených státech byl Telegram také opakovaně podezřelý z pomoci terorismu, zejména s pomocí programu se stále pořádá propaganda * islámského státu * (organizace, jejíž aktivity jsou v Rusku zakázány) a další extremistické skupiny. Fotografie: Leták / Globallookpress.
Například prostřednictvím Telegramu v Gramu by bylo snadné zaplatit za smluvní vraždu a žádný americký federální rezervní systém ani s ním spojený platební systém by nikdy neviděl pohyb těchto peněz a dokonce by nebylo možné brát při převodu hotovosti samotné zákazníky. Na oplátku by Durov obdržel pohodlný život a další financování pro své podnikání.
Nalezen a vyslýchán
17. ledna se ukázalo, že právníci SEC vyslýchali Pavla Durova, který je v Dubaji. Podle samotného regulátora, o kterém RBC psala, právníci 7. a 8. ledna vyslýchali Durova samotného a dříve, v prosinci, s ním byli spolupracovníci projektu spojeni. Na výslechu se zúčastnil právník klienta, právník Scadden Alexander Drylevsky a žalobce George Tenreiro. 15. prosince a 10. prosince 2019 byli v Londýně vyslýcháni viceprezidentka pro obchodní rozvoj Ilya Perekopsky a poradkyně pro telegram Shyam Parekh.
Uvádí se, že v závěrečném přepisu dotazů byly vymazány ty odpovědi Durova a jeho zaměstnanců, které se týkaly jmen investorů. Durovovi spolupracovníci také začali popírat, že znali podrobné plány na získání 1,7 miliardy dolarů v důsledku ICO Gram.
Perekopsky, jak vyplývá z přepisu, uvedl, že tým Telegramů nezískal záruky od investorů, že Gram „spin“nezačne, jak chtěli, i když Durov formálně požadoval, aby to byla „dlouhodobá investice“.
Parekh dokonce uvedl, že byl účastníkem projektu, a popřel všechny současné vazby s Pavlem a Nikolaim Durovem. Uvedl, že nevěděl, zda má nárok na žetony Gram jako účastník projektu.
Durov v Dubaji právníkům SEC potvrdil, že vytvořil Telegram s penězi vydělanými díky VKontakte a staženými z Ruska, že zaměstnanci Telegramu jsou nyní asi 30 lidí, nepočítají-li se dodavatelé třetích stran, že nápad vytvořit Gram patří jemu a že vytvoření TON utratil 218 milionů dolarů. Výtěžek z ICO Gram 1,7 miliardy dolarů, podle něj, měl jít na podporu Telegram a TON blockchain platformu.
V důsledku toho SEC uznala, že umístění Gramu bylo nezákonné, a nyní prostřednictvím soudů zabrání šíření této kryptoměny. Podle soudního rozhodnutí lze od Durova zabavit částku 1,7 miliardy dolarů ve prospěch státu nebo vrátit investorům. O zbývajících sankcích proti Durově není jasné, nicméně podle usnesení SEC je Telegram povinen zveřejnit informace o Gramu do 26. února 2020.
Shrnout. Před námi je skutečný příběh podnikavého obchodníka a programátora, který „bojoval za to, do čeho narazil“. Zdálo se mu, že s finančními úřady Spojených států nebudou žádné problémy a že tržní svobody Západu by pro něj byly tak liberální, že by mohl veřejně umístit svou kryptoměnu a vytvořit celý alternativní platební systém založený na jeho vlastní digitální infrastruktuře. Ale nevyšlo to, a proto americké orgány již začínají považovat Durova za podvodníka, i když zatím je vyslýchán ve statusu svědka.
Pokud vezmeme v úvahu, že bude zabavena částka 1,7 miliardy USD, pak existují také důsledky Durovových aktivit, které doufaly v Západ, ale zřejmě tam budou „okradeny“místními úřady a ztratí významnou část svého kapitálu. A to je jednoznačný signál pro všechny, kdo doufají, že na Západě se nic nestane s penězi vybranými z Ruska.
Pokud jde o samotného Durova, je nepravděpodobné, že se bude moci před americkými úřady jednoduše skrýt. Očividně se to ani nezkouší. Jeho účty jsou s vysokou pravděpodobností denominovány v dolarech, a proto mohou být v případě nedodržení pokynů SEC blokovány, bude velmi obtížné vybírat finanční prostředky do jiné jurisdikce, i když tam bude jeho finanční toky kontrolovat Fed.
Nakonec věnujme pozornost skutečnosti, že se nikdo z Durovových spolupracovníků vyslýchaných SEC neobstál. Parekh, který měl na starosti „svatou svatou“ICO - kontakty s investory - předstíral, že nic neví, a neměl žádné spojení s Durovem. A tento okamžik je také velmi odhalující.
Autor: Kucher Egor