V důsledku nového úniku dat byl odhalen rozsáhlý systém, díky kterému jsou na Západě prány miliardy eur z Ruska, píše německá Süddeutsche. Tento systém umožnil zkorumpovaným politikům, zločincům a podnikatelům prát peníze, vyhýbat se daňům a skrývat své bohatství. Mezi příjemci je jeden dobrý přítel prezidenta Putina, tvrdí noviny.
Prostřednictvím sofistikovaného systému praní peněz byly několik let staženy z Ruska na západ miliardy eur. Téměř 190 milionů EUR v období od roku 2005 do roku 2014 bylo vypořádáno pouze na německých účtech. Tento systém umožnil zkorumpovaným politikům, zločincům a podnikatelům prát peníze, vyhýbat se daňům a skrývat své bohatství. Zdá se, že některé peníze pocházejí z velkých podvodných schémat moderní ruské historie. Asi 80 milionů dolarů je údajně zisk z podvodného systému, který později za tajemných okolností otevřel zesnulý právník Sergei Magnitsky. Společnosti zapojené do podvodného incidentu v milionovém dolaru na moskevském letišti Šeremetěvo také platily peníze řetězcovým společnostem. Důkazem toho jsou bankovní dokumenty,které byly k dispozici v rámci projektu pro vyšetřování organizovaného zločinu a korupce (OCCRP) a litevského zpravodajského portálu 15min.lt. Süddeutsche Zeitung posoudil dokumenty s 20 dalšími mediálními médii, včetně britských Guardian novin, švýcarských Tages-Anzeiger a rakouského časopisu Profil, a výsledky zveřejnil. …
Jinými slovy, systém fungoval jako pračka: peníze nelegálního i legálního původu byly přivedeny na internet přibližně od 70 společností typu fly-by-night, které zřejmě provozovala investiční banka Troika Dialog v Moskvě. Peníze byly převedeny v obou směrech, včetně mezi různými účty stejné společnosti. Účel překladu byl často vynalezen. Existovaly příklady jako „zelenina a ovoce“, „stavební materiály“nebo „zmrazené sledě“. V mnoha případech se zbožím vůbec nemělo obchodovat. Toto je běžný typ praní špinavých peněz. „Nelegální platba je maskována jako související s přepravou zboží,“vysvětluje forenzní expertka Louise Shelleyová z Výzkumného střediska pro terorismus, nadnárodní zločin a korupci. Zakladatel Al-Káidy (teroristické organizace zakázané v Ruské federaci - pozn. Redaktora) Usáma bin Ládin použil podobný systém k převodu finančních prostředků.
V případě úniků dokumentů se jedná o korespondenci, smlouvy, faktury a informace o více než 1,3 milionu bankovních převodů. Ve velké míře se týkají litevských bank Snoras a Ukio. Podle dokumentů byla dvouciferná miliontá částka převedena na účet společnosti violoncellisty Sergeje Roldugina, jednoho z nejlepších přátel ruského prezidenta Vladimíra Putina. Samotný Roldugin, jehož jméno se také objevilo v Panama Papers, na žádost neodpověděl.
Účty jedné bavorské společnosti také obdržely asi 48 milionů dolarů, jejichž původ nemohl německý šéf společnosti vysvětlit. Po celá léta argumentují praní špinavých peněz, že peníze jsou z Ruska praní špinavých peněz ve velkém měřítku v Německu, například prostřednictvím realitních a hazardních klubů, jakož i údajně ne podezřelých obchodních oblastí.
Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer